公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、一一一年度營業報告。

2、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

3、一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4、其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1、承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

2、承認一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

本公司擬訂於民國112年4月7日起至民國112年4月17日止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月17日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理

部，電話：04-23550816)。