公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜(更正年度) ｜傑智環境科技

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:渴望會館（桃園市龍潭區渴望路428號會議室R202）。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告一一一年度營運概況。

(2)審計委員會審查一一一年度各項財務表冊。

(3)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配案。

(4)本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。

(5)本公司「永續發展實務守則」部份條文修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及各項財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選第七屆獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

公告受理股東提案或提名獨立董事候選人相關事宜如下：

(一)受理期間：自112年4月22日起至112年5月2日下午五時止。

(二)受理地點：桃園市龍潭區中豐路461巷180號10樓(本公司股務單位)，

電話：(03)4892860。

(三)凡有意提案或提名獨立董事候選人之股東應於112年5月2日下午五時前，

將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函

件」或「獨立董事提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東

提案或提名若有違公司法第172條之1或第192條之1規定者，均不列入股

東常會議案或候選人名單。