代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議召開112年 股東

代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議召開112年 股東會公告

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/04/28

3.股東會召開地點:高雄市三民區港西里建國三路111號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書。

(2)一一一年度監察人審查報告書。

(3)一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/03/30

11.停止過戶截止日期:112/04/28

12.其他應敘明事項:

(1)依『公司法』第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)本公司擬訂於民國112年3月18日起至民國112年3月27日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於民國112年3月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式

，以利董事會審查及回覆審查結果。

(3)請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：高

雄市三民區港西里建國三路111號2樓。