公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期暨相關事宜 ｜雷虎生技

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告暨112年度營業計畫報告。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分配情形報告。

(5)111年私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)擬辦理私募普通股增資案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:無