公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告書

(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3).111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4).111年度現金股利分派情形報告

(5).修訂本公司「董事會議事作業」報告

(6).本公司與關係人承租之租賃標的租金調整報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認111年度營業報告書及財務報表案

(2).承認111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「股東會議事規則」案

(2).修訂本公司「公司章程」案

(3).解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:無