公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜案

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓

(南港軟體園區會議中心A 棟2樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書。

(2)一一一年度審計委員會審查報告書。

(3)一一一年度健全營運計畫書執行情形報告。

(4)「董事會議事規範」修訂案報告。

(5)本公司不繼續辦理111年股東常會決議通過之擇一或搭配辦理

私募普通股或現金增資發行普通股案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一一一年度營業報告書及財務報告案。

(2) 承認一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(3)「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:

(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，

得向本公司提出一一二年股東常會議案及董事/獨立董事候選人提名。提案限一

項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

(2)董事應選名額：二人(含獨立董事一人)。

(3)受理期間：自112年03月20日起至112年3月30日止，受理股東就本次股東常會

議案提案及董事/獨立董事候選人之提名，凡符合資格之股東提名候選人時，

請於112年3月30日17時(含)前交至本公司受理提名處所，以書面敘明被提名人

姓名、身分證字號、學歷、經歷或獨立董事專業資格之證明文件，並註明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會審查「郵寄者請以郵局掛號寄出並於112年3月30日

(以郵戳為憑)17時前，寄達本公司受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上

加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣」

受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。

受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。

(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月03日

至112年5月30日止（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。

以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條及192-1條規定辦理。