公告本公司董事會決議召開112年股東常會 ｜安美得生醫

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況報告。

(2)一一一年度審計委員會審查報告。

(3)一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司獨立董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無。