公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 ｜連騰科技

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司111年度營業報告。

(二)、審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(三)、本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(二)、本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(三)、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)、本公司第三屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，

公告受理股東書面提案之期間與處所：

受理處所：新北市新店區北新路三段207-1號B2。(連騰科技股份有限公司財會部)

受理期間：112年03月17日至112年03月27日下午5點止。

受理方式：書面方式郵寄或親送： 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

(二)依據公司法第192條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，

公告受理獨立董事候選人之提名期間與應選名額、其受理處所及其他必要事項：

應選名額：獨立董事3名。

受理處所：新北市新店區北新路三段207-1號B2。(連騰科技股份有限公司財會部)

受理期間：112年03月17日至112年03月27日下午5點止。

受理方式：書面方式郵寄或親送： 請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』

字樣，以掛號函件寄送。

其他必要事項:提名人應敘明被提名人姓名、學歷及經歷，並檢附符合『公開發行公司

獨立董事設置及應遵循事項辦法』證明文件。

(三)依據公司法第177條之1規定，本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項

如下：

電子投票行使期間：112年4月22日至112年5月21日止。

電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」電子投票平台。

網址：www.stockvote.com.tw。

(四)本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：

統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。

(五)本次股東常會未發放紀念品。

(六)因應疫情影響，敬請配合主管機關防疫措施規範。