公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 ｜全科綜電

1.事實發生日:112/03/09

2.發生緣由:

一、董事會決議召開112年股東常會事宜

1、停止股票過戶起訖日期：112年4月17日至112年6月15日

2、股東常會時間：112年6月15日(星期四)上午10時

3、地點：新北市汐止區大同路一段237號14樓之2(本公司會議室）召開實體股東會

本次股東常會議程如下：

一.報告事項：

(1)111年度營業報告。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞分配報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

二.承認事項：

(1)本公司111年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

三.討論暨選舉事項：

(1)討論「公司章程」修訂案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無