本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年股東常會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、召開時間：民國112年6月6日(星期二)上午十點整。

(受理股東開始報到時間:上午九點三十分)

二、召開地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

1.報告事項：

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表報告

(2)審計委員會111年度查核報告

(3)本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)本公司111年度私募普通股執行情形報告

2.承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度盈餘分配案

3.討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)修訂本公司「董事選任程序」案

4.臨時動議

五、股票停止過戶期間：112年4月8日至112年6月6日。

六、最後過戶日：112年4月7日

七、本公司112年度股東常會籌備相關事宜及為因應新型冠狀病毒(COVID-19)

疫情影響，擬請董事會授權董事長依相關法令規定及主管機關之指導(引)，

全權辦理。如遇有變更，本公司將依主管機關規定，辦理相關事宜。