公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、民國一一一年度營業報告

2、監察人審查民國一一一年度決算表冊報告

3、民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4、修訂本公司「董事會議事規則」

5、訂定本公司「誠信經營守則」

6、訂定本公司「道德行為準則」

7、訂定本公司「公司治理實務守則」

8、股東提案未列入議案說明

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司民國一一一年度決算表冊承認案

2、本公司民國一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1、本公司「公司章程」修訂案

2、本公司「董事選舉辦法」修訂案

3、本公司「股東會議事規則」修訂案

4、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

5、本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案

6、本公司「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案

7、本公司「背書保證作業辦法」修訂案

8、本公司股票上櫃申請案

9、擬辦理現金增資供股票初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案

8.召集事由四、選舉事項:

本公司增選董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

一、本次股東會不發放股東會紀念品。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月1日至112年5月

28日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址: www.stockvote.com.tw】