本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/032.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:富士大飯店 鑽石廳(新北市汐止區大同路一段128號4樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.民國111年度營業報告2.審計委員會查核報告3.民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:1.擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案2.擬承認民國111年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:1.擬修訂「股東會議事規則」案2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案3.擬解除董事及其代表人競業限制案8.召集事由四、選舉事項:補選董事一名9.召集事由五、其他議案:不適用10.召集事由六、臨時動議:不適用11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名期間：自民國112年4月10日起至民國112年4月19日下午五時止(以送(寄)達為憑)。(2)受理處所：本公司。地址：汐止遠雄U-TOWN D棟（新北市汐止區新台五路一段93號30樓）。(3)若為因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響而需變更股東會日期或地點，擬授權董事長依相關規定或主管機關之指示全權處理之。