公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/18

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度盈餘分配情形報告。

(4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/20

12.停止過戶截止日期:112/05/18

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案暨董事候選人提名。

受理期間：112年3月9日起至112年3月20日止，上午9時至下午5時。

受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室財會單位

（地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月18日至

112年5月15日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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