公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 ｜群運環保

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區服務館2樓207室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金報告。

(5)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及

「永續發展實務守則」報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)解除董事競業禁止案。

(5)現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)前之公開承銷案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

(2)受理提案時間：112年3月21日起至112年3月31日下午5時止。

(3)受理提案處所：群運環保股份有限公司(台南市安南區安明路四段100號)

電話：(06)257-5589