本公司董事會決議召開股東會 ｜聯致科技

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一一年度營業概況。

(二)審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告書。

(三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一一年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

(二)本公司一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:無。