公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告

2.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

3.審計委員審查111年度決算表冊報告

4.111年度員工及董監酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案

2.111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

1.最後過戶日民國112年04月29日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於112年

04月28日，掛號寄者以112年04月29日(最後過戶日)郵戳為憑，停止辦理股票過

戶轉讓登記事宜。

2.依公司法172條之1及第192條之一規定，本公司受理股東得以書面向公司提出

股東常會議案及獨立董事候選人提名，期間訂於民國112年04月08日起至112年04

月17日止受理股東就本次股東常會之提案或提名，凡有意提案或提名之股東務請

於民國112年04月17日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審

查及回覆審查結果。請於信封面上加註「股東會提案/提名函件」字樣，以掛號

函件寄送，受理提案/名處所：清淨海生技股份有限公司(地址：桃園市平鎮區關

爺東路43號)。

3.本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年05月27日至112

年06月25日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：www.stockvote.com.tw。

4.本次股東常會不發放紀念品。