公告本公司設置第一屆審計委員會 ｜永鴻國際生技

1.事實發生日:112/02/17

2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名：不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：羅寶珠(前華南金融控股股份有限公司法人董事代表人)

獨立董事：楊盤江(上緯國際投資控股股份有限公司董事)

獨立董事：李淑慧(國立臺灣大學兼任助理教授)

(3)異動情形：新任。

(4)異動原因：本公司於112年2月17日第一次股東臨時會選舉獨立董事，

由全體獨立董事組成審計委員會。

(5)本屆審計委員會任期：112/02/17~115/02/16。