公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/02/20

2.股東會召開日期:112/05/12

3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱西三路1號(本公司1樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告

(3)民國111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書、財務報表

(2)本公司民國111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「背書保證管理辦法」案

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(5)修訂「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」案

(6)修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/14

12.停止過戶截止日期:112/05/12

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告