公告本公司董事會決議召開112年度第一次股東臨時會

1.事實發生日:111/12/15

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東臨時會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(一).董事會決議日期:111/12/15

(二).股東臨時會召開日期:112/02/17

(三).股東臨時會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊)

(四).召集事由一、報告事項:訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及

行為指南」、「道德行為準則」案。

(五).召集事由二、承認事項:無

(六).召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

(6)修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。

(7)解除新任董事（包括法人及其代表人）競業禁止之限制案。

(七).召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

(八).召集事由五、其他議案:無

(九).召集事由六、臨時動議:無

(十).停止過戶起始日期:112/01/19

(十一).停止過戶截止日期:112/02/17

(十二).提名事宜：

擬依據公司法第192條之1規定辦理公告受理股東獨立董事候選人提名，持有已發行

股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。

受理提名期間：自112年1月4日起至112年1月13日止。

受理提名處所：永鴻國際生技股份有限公司 財會處

(地址：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號)、電話：03-6216688 。