公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選 董事獨立董事當選

公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選 董事獨立董事當選名單及變動達三分之一

1.發生變動日期:111/12/06

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、

自然人董事及法人董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

(1)董事：秦嘉鴻

(2)董事：秦錫鈞

(3)董事：吳倍任

(4)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:胡惠森

(5)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:林克明

(6)監察人:周穗淳

(7)監察人:錡玉芬

4.舊任者簡歷:

(1)董事：秦嘉鴻/本公司董事長

臺北市礦油商業同業公會理事長

中華民國工業區廠商聯合總會榮譽理事長

總統府國策顧問

(2)董事：秦錫鈞/本公司總經理

路博工業股份有限公司董事長

益州國際投資股份有限公司總經理

(3)董事：吳倍任/本公司研發部副總、清倍華再源技股份有限公司董事長兼執行長

(4)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:胡惠森/

中華民國警察之友總會理事

台灣區電機電子工業同業公會常務理事

中印尼文化經濟交流協會理事

台大資管促進發展協會理事長

台灣工商聯會會務顧問

清華大學台灣校友會常務理事

SEMI 風能協會副主席

太陽光電產業永續發展協會副理事長

(5)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:林克明/

北基國際股份有限公司總經理

全國加油站股份有限公司副總經理

(6)監察人: 周穗淳/益州集團益洲股份有限公司董事長特別助理

廣欣育樂開發股份有限公司財務長

益州海岸股份有限公司財務長

英商怡和集團台北區域管理中心財務暨行政經理

大陸工程股份有限公司及關係企業副理

(7)監察人: 錡玉芬/益州集團益洲股份有限公司董事長祕書兼管理部經理

加得滿股份有限公司管理部經理

益州化學工業股份有限公司助理

坊元實業股份有限公司業務經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：秦嘉鴻

(2)董事：益州國際投資股份有限公司 代表人：秦錫鈞

(3)董事：任季男

(4)董事：吳倍任

(5)獨立董事：陳瑞珠

(6)獨立董事：戚務君

(7)獨立董事：李立普

6.新任者簡歷:

(1)董事：秦嘉鴻/本公司董事長

臺北市礦油商業同業公會理事長

中華民國工業區廠商聯合總會榮譽理事長

總統府國策顧問

(2)董事：秦錫鈞/本公司總經理

路博工業股份有限公司董事長

益州國際投資股份有限公司總經理

(3)董事：任季男/桃園汽車客運股份有限公司董事長

桃客旅行社股份有限公司董事長

臺灣智慧卡股份有限公司董事

欣桃天然氣股份有限公司董事長

陸軍第六軍團指揮官

(4)董事：吳倍任/ 清倍華再源技股份有限公司董事長兼執行長、本公司研發部副總

(5)獨立董事：陳瑞珠/諮芮勞務管理有限公司董事長

(6)獨立董事：戚務君/政治大學會計系教授

(7)獨立董事：李立普/ 寰瀛法律事務所執行長/主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人職權。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：秦嘉鴻/0股

(2)董事：益州國際投資股份有限公司 代表人：秦錫鈞/65,200,000股

(3)董事：任季男/0股

(4)董事：吳倍任/875,411股

(5)獨立董事：陳瑞珠/0股

(6)獨立董事：戚務君/0股

(7)獨立董事：李立普/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

11.新任生效日期:111/12/06

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項::本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會，

代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。