公告本公司設置審計委員會

1.事實發生日:111/12/08

2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司設置審計委員會

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:不適用

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:邱輝欽/巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長、信錦企業股份

有限公司獨立董事、泰陽光電股份有限公司董事、向陽優能電力股份有限公司

集團顧問

獨立董事:許崇源/政治大學會計系兼任教授、中華民國證券投資信託暨顧問

商業同業公會理事、湯石照明科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:賴銘為/菱生精密工業股份有限公司財務長

(3)異動情形:新任。

(4)異動原因:本公司於111年12月08日第二次股東臨時會選舉獨立董事，由全體

獨立董事組成審計委員會。

(5)本屆審計委員會任期:111/12/08~114/12/07

7.其他應敘明事項:無