公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:111/12/08

2.重要決議事項:

一、討論事項

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過本公司申請股票上櫃掛牌交易案。

(3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購案。

(4)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修正本公司「董事選任程序」案。

二、選舉事項

全面改選董事九席。

董事（含獨立董事）當選名單如下:

董事:簡忠正

董事:蔡財元

董事:簡忠陵

董事:允拓材料科技股份有限公司

董事:研華投資股份有限公司

董事:鎰勝工業股份有限公司 代表人:黃子成

獨立董事:邱輝欽

獨立董事:許崇源

獨立董事:賴銘為

三、其他討論事項

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。