董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會相關事宜 ｜聯合聚晶

1.事實發生日:111/11/25

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、召開時間：民國112年1月3日(星期二)上午十點整。

二、召開地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

1.討論事項：

(1)本公司「公司章程」修正案

2.選舉事項:

(1)本公司增補選董事(含獨立董事)案

3.討論事項:

(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

4.臨時動議

五、股票停止過戶期間：111年12月5日至112年1月3日。

六、最後過戶日：111年12月4日(因適逢假日，請股東提前至111年12月2日

辦理過戶手續)。

七、本公司112年度第一次股東臨時會籌備相關事宜及為因應新型冠狀病毒

(COVID-19)疫情影響，擬請董事會授權董事長依相關法令規定及主管機

關之指導(引)，全權辦理。如遇有變更，本公司將依主管機關規定，辦

理相關事宜。