公告本公司第四屆董事(含獨立董事)全面改選

1.發生變動日期:111/11/25

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：廣明光電股份有限公司代表人-何世池/本公司董事長

董事：廣明光電股份有限公司代表人-張嘉峰/廣明光電股份有限公司總經理

董事：廣明光電股份有限公司代表人-陳尚昊/本公司總經理

董事：廣明光電股份有限公司代表人-黃識忠/本公司營運長

董事：台灣歐姆龍股份有限公司

3.新任者姓名及簡歷:

董事：廣明光電股份有限公司代表人-何世池/本公司董事長

董事：廣明光電股份有限公司代表人-張嘉峰/廣明光電股份有限公司總經理

董事：陳尚昊/本公司總經理

董事：台灣歐姆龍股份有限公司

獨立董事：郭重顯/國立臺灣大學機械工程學系教授

獨立董事：宋開泰/國立陽明交通大學電機工程學系/電控工程研究所教授

獨立董事：王淑芬/永盛聯合會計師事務所合夥會計師

4.異動原因:董事全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事：廣明光電股份有限公司代表人-何世池/71,957,000股

董事：廣明光電股份有限公司代表人-張嘉峰/71,957,000股

董事：陳尚昊/0股

董事：台灣歐姆龍股份有限公司/10,000,000股

獨立董事:郭重顯/0股

獨立董事:宋開泰/0股

獨立董事:王淑芬/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/02/05~112/02/04

7.新任生效日期:111/11/25

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。