公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:111/11/08

2.股東臨時會召開日期:111/12/26

3.股東臨時會召開地點:台北市民生東路3段107巷6號3F（加拿安股份有限公司會議室）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:

i.本公司擬以資本公積彌補虧損案

ii.修正本公司110 年度虧損撥補表案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/11/27

12.停止過戶截止日期:111/12/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，受理本公司持股百分之一以上股份之股東得以書面提名，

期間自111年11月18日起至111年11月28日止，凡有意提名之股東應於111年11月28日

下午五點前送達；受理處所為:昱展新藥生技股份有限公司行政暨財會處

(台中市大雅區科雅路32號5樓)

本次受理獨理董事提名應選名額:一名