公告本公司董事會決議召開2022年第二次股東臨時會事宜

1.董事會決議日期:111/10/31

2.股東臨時會召開日期:111/12/26

3.股東臨時會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉事項及討論事項(二)

(1)補選董事1席。

(2)解除新任董事及其代表人競業之限制案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/11/27

12.停止過戶截止日期:111/12/26

13.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發行股份

總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出。

受理期間自2022年11月18日至2022年11月28日下午4點止。

受理提名處所：臺北市內湖區港墘路185號10樓之1 大江基因醫學(股)公司