公告本公司董事會決議召開111年第2次股東臨時會

1.董事會決議日期:111/07/04

2.股東臨時會召開日期:111/08/26

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號會議室

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:(1)向臺灣證券交易所申請股票上市案。

(2)辦理初次申請股票上市前之現金增資發行新股，

擬提請原股東全數放棄優先認購權案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」案。

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(8)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:111/07/28

12.停止過戶截止日期:111/08/26

13.其他應敘明事項:請參考公開資訊觀測站召開股東臨時會之相關公告。