解除現任董事及其代表人競業限制

1.股東會決議日:111/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事吳鴻麟

(2)獨立董事沈尚弘

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事吳鴻麟

台灣註冊財務規劃師協會理事

(2)獨立董事沈尚弘

大亞創生投資股份有限公司(法人董事長代表人)

大亞儲能科技股份有限公司(法人董事長代表人)

志光能源股份有限公司(法人董事長代表人)

博耀電力股份有限公司(法人董事長代表人)

晶祈生技股份有限公司(法人董事代表人)

4.許可從事競業行為之期間:109/06/11~112/06/10

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果，

贊成權數：52,676,605權，占表決總權數96.21%，

反對權數：0權，無效權數：0權，棄權/未投票權數：2,071,340權，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無