公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事) ｜床的世界

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛

(2)董事：飛龍投資股份有限公司

(3)董事：黃政界

(4)董事：陳英傑

(5)獨立董事：鄭義

(6)獨立董事：施仁益

(7)獨立董事：何麗萍

4.舊任者簡歷:

(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛/本公司董事長

(2)董事：飛龍投資股份有限公司/本公司董事

(3)董事：黃政界/大政地政士事務所所長

(4)董事：陳英傑/本公司副總經理

(5)獨立董事：鄭義/國立中山大學財務管理學系副教授

(6)獨立董事：施仁益/上立會計師事務所所長

(7)獨立董事：何麗萍/山水民意研究股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛

(2)董事：飛龍投資股份有限公司

(3)董事：黃政界

(4)董事：何麗萍

(5)獨立董事：鄭義

(6)獨立董事：施仁益

(7)獨立董事：鄭宇庭

6.新任者簡歷:

(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛/本公司董事長

(2)董事：飛龍投資股份有限公司/本公司董事

(3)董事：黃政界/大政地政士事務所所長

(4)董事：何麗萍/山水民意研究股份有限公司總經理

(5)獨立董事：鄭義/國立中山大學財務管理學系副教授

(6)獨立董事：施仁益/上立會計師事務所所長

(7)獨立董事：鄭宇庭/以熙國際文教事業股份有限公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 持股數：2,226,000股

(2)董事：飛龍投資股份有限公司 持股數：3,741,800股

(3)董事：黃政界 持股數： 185,000股

(4)董事：何麗萍 持股數： 0股

(5)獨立董事：鄭義 持股數： 0股

(6)獨立董事：施仁益 持股數： 0股

(7)獨立董事：鄭宇庭 持股數： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無