公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 ｜台灣特品化學

1.事實發生日:111/06/17

2.發生緣由:

本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任第一屆薪資報酬委員

審計委員會取代監察人職能。

(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名及簡稱：不適用

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：柳金堂 旺玖科技(股)公司獨立董事、合勤投資控股(股)公司獨立董事、

中美矽晶製品(股)公司獨立董事

獨立董事：劉忠賢 東吳大學講座教授、固特斯(股)公司董事、

朋程科技(股)公司獨立董事、福華電子(股)公司獨立董事

獨立董事：洪儒生 國立臺灣科技大學化學工程學系專任教授

(4)異動情形：新任

(4)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會

(5)原任期：不適用

(6)新任生效日期：111/06/17

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。