公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/15

2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項。

(1)股東常會日期:111/06/15

(2)重要決議事項:

(一)報告事項：

1.110年度營業報告書。

2.110年度審計委員會查核報告。

3.健全營運計畫執行報告。

4.累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.訂定「道德行為準則」案。

6.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

7.訂定「誠信經營守則」案。

8.採用權益法之投資公司英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司現金增資案。

(二)承認事項：

1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3.擬辦理現金增資供初次上(市)櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

4.修訂「股東會議事規則」案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。