本公司董事會決議召開民國111年股東常會 ｜鋐昇實業

1.事實發生日:111/04/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年股東常會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:111/04/20

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號(漢來大飯店15樓會議中心會議廳)

4.股東會召開方式：實體股東會

5.會議召集事由

(一)報告事項：

(1)本公司民國110年度營業報告。

(2)本公司民國110年度審計委員會查核報告。

(3)本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(二)承認事項：

(1)民國110年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司民國110年度盈餘分配案。

(三)討論 事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(四)臨時動議

6.停止過戶日期起日：111/04/25

7.停止過戶日期迄日：111/06/23