好玩家*董事會決議召開111年股東常會補充公告 (增列召集事 ｜美賣科技

好玩家*董事會決議召開111年股東常會補充公告 (增列召集事由)

1.董事會決議日期:111/04/15

2.股東會召開日期:111/06/07

3.股東會召開地點:

台北市大安區仁愛路四段27巷25號(金普頓大安酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

(4)110年度股東會決議通過以現金增資方式辦理110年第一次私募普通股

執行情形報告案。

(5)不繼續辦理110年度股東會決議通過以現金增資方式辦理110年第二次

至第四次私募普通股報告案。

(6)本公司擬與美賣科技股份有限公司簡易合併報告案。(本次增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。(本次增列)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選第五屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/09

12.停止過戶截止日期:111/06/07

13.其他應敘明事項:無