本公司董事會決議召開111年股東常會 （召開方式:實體股東會

本公司董事會決議召開111年股東常會 （召開方式:實體股東會）

1.事實發生日:111/04/19

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期及時間:111年6月28日(星期二)上午十時整。

二、股東會召開地點:臺中市西屯區市政北七路186號3樓(會議室A)舉行。

三、召集事由:

(一)報告事項:

1.110年度營業報告書。

2.110年度審計委員會審查報告書。

3.110年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

4.110年度盈餘分派案。

5.「董事會議事管理辦法」修訂案。

(二)承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案。

(三)選舉及討論事項:

1.辦理資本公積發放現金股利案。

2.擬補選董事二席案。

3.解除新任董事競業禁止案。

4.修訂公司章程案。

5.辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。

6.「股東會議事規則」修訂案。

7.「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(四)其他議案及臨時動議:

四、依公司法第165條規定，自111年04月30日至111年06月28日止，停止股票過戶登記。

五、依公司法第192條之1規定，受理股東提名2席董事候選人，受理期間

111年04月25日至111年05月05日下午五時止，受理處所:巨宇翔股份有限公司

(地址:臺中市西屯區惠中路一段88號21樓之2，電話:04-22530011)