公告董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:22175新北市汐止區新台五路一段99號11樓之11（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告

(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派案

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表案

(2) 110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部份條文案

(2) 修訂「股東會議事規則」部份條文案

(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。

受理期間：111年04月19日起至111年04月29日下午17時止。

受理提案處所:騰雲科技服務股份有限公司（地址：22175新北市汐止區新台五路

一段99號11樓之11）