代重要子公司華旭光電股份有限公司公告董事會代行 股東會重要決

代重要子公司華旭光電股份有限公司公告董事會代行 股東會重要決議事項

1.股東會日期:111/03/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書、財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司與碩鑽材料股份有限公司合併案。

(2)通過本公司擬合併解散案。

7.其他應敘明事項:

依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。