110年股東常會改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:110/07/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：陳繼明/本公司董事長

(2)董事：碩禾電子材料股份有限公司 代表人：黃文瑞/碩禾電子材料(股)總經理

(3)董事：賴欣儀/閎鼎資本董事總經理

(4)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長

(5)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授

(6)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：陳繼明/本公司董事長

(2)董事：碩禾電子材料股份有限公司 代表人：黃文瑞/碩禾電子材料(股)總經理

(3)董事：吳錫坤/總太集團集團主席

(4)董事：李瑞珠

(5)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長

(6)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授

(7)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：陳繼明/3,880,000股

董事：碩禾電子材料股份有限公司 代表人：黃文瑞/36,658,046股

董事：吳錫坤/1,982,668股

董事：李瑞珠/0股

獨立董事：羅世蔚/0股

獨立董事：甘炯耀/0股

獨立董事：林博文/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/07/20

9.新任生效日期:110/07/21

10.同任期董事變動比率:1/7

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:否