公告本公司召開110年度股東常會召集事由補充公告(增列召集事由) ｜美賣科技

1.董事會決議日期:110/04/22

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:

新北市中和區中正路736號地下二樓（遠東世紀廣場A棟）

4.召集事由:

(一)、報告事項：

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

(4)修訂本公司「道德行為準則」案。

(5)修訂本公司「董事會議事辦法」案。

(二)、承認事項：

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度虧損撥補案。

(三)、討論事項：

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)「公司章程」修訂案。(本次增列議案)

(4)本公司辦理110年度私募普通股增列應募人名單案。(本次增列議案)

(四)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/17

6.停止過戶截止日期:110/06/15

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

9.其他應敘明事項:無