公告本公司召開110年度股東常會日期及召集事由 ｜美賣科技

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:

新北市中和區中正路736號地下二樓（遠東世紀廣場A棟）

4.召集事由:

(一)、報告事項：

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

(4)修訂本公司「道德行為準則」案。

(5)修訂本公司「董事會議事辦法」案。

(二)、承認事項：

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度虧損撥補案。

(三)、討論事項：

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/17

6.停止過戶截止日期:110/06/15

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會通過

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出110年股東常會議案。但提案限一

項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

(2)公告受理規定如下：

受理提案地點：新北市中和區建一路176號8樓之3(本公司管理部)。

受理提案期間：民國110年4月9日起至4月19日止，每日上午9:00至下午17:00。

(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國110年4月19日前送達，

並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。