公告本公司董事會通過110年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/06/03

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號

4.召集事由:

1.報告事項：

第一案：一○九年度營業報告書。

第二案：審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

第三案：累積虧損達實收資本額二分之一。

第四案：修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。

2.承認事項：

第一案：一○九年度營業報告書及財務報表案。

第二案：一○九年度虧損撥補案。

第三案：追認本公司一○七年度現金增資發行新股計畫變更案。

3.選舉事項：

第一案：本公司七席董事(含三席獨立董事)全面改選案。

4.討論事項：

第一案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

第二案：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

5.臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/05

6.停止過戶截止日期:110/06/03

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。

2.本公司將於110年3月29日至110年4月7日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意

提案之股東請於110年4月7日下午17時前，依公司法第一百七十二條之一規定，將

函件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註

「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送碩鑽材料股份有限公司

(地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓)。