公告本公司一O九年股東常會重要決議事項 ｜美賣科技

1.股東會日期:109/05/28

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)一O八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一O八年度虧損撥補案。

二、討論事項

(1) 本公司「董事會議事辦法」修訂案。

(2) 本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3) 本公司「公司章程」修訂案。

(4) 本公司辦理減資以彌補虧損案

三、選舉事項:

選舉第四屆董事案

四、其他議案:

解除新任董事競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無