公告本公司109年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席) 暨董事 ｜美賣科技

公告本公司109年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席) 暨董事變動達三分之一以上

1.發生變動日期:109/05/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：Color Mix International Limited(代表人:呂柏宏)/

好玩家股份有限公司董事長、Color Mix International Ltd. 董事

董事：王鈞/本公司副董事長、全能製作(股)公司 董事長

董事：香港商 WI Harper Fund VII Hong Kong Limited(代表人:朱永光)/中經合(股)

公司董事

董事：Color Mix International Limited(代表人:陳哲彬)/北京台商協會/秘書長

董事：馮世文/好玩家股份有限公司 資深副總經理

監察人:曾偉倫/偉群聯合會計師事務所執業會計師

監察人:SNSplus CO.,LTD.(代表人:尚培鈞)/Rivendell Partners Managing Director

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事計七席(含三席獨立董事)：

董事：Color Mix International Limited(代表人:呂柏宏)/Color Mix

International Ltd. 董事

董事：王鈞/全能製作(股)公司 董事長

董事：SNSplus CO.,LTD.

董事：馮世文/好玩家股份有限公司 資深副總經理

獨立董事：林劭穎/時碩工業股份有限公司會計部經理

獨立董事：游祥德/運德建設事業(股)公司董事長

獨立董事：吳明勳/建國科技大學服務與科技管理研究所專任助理教授

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:擬配合本次股東常會提前辦理全面改選董事七席〝(其中包含獨立董事三席)

6.新任董事選任時持股數:

董事:

Color Mix International Limited，持有股數 8,718,000 股

王鈞，持有股數 357,447 股

馮世文，持有股數 867,518 股

SNSplus CO.,LTD.，持有股數 2,271,292 股

獨立董事:

林劭穎，持有股數 0股

游祥德，持有股數 0股

吳明勳，持有股數 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25

8.新任生效日期:109/05/28

9.同任期董事變動比率:4/7。

10.其他應敘明事項:

本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人)，設置審計委員會替代監察人。