公告本公司召開109年度股東常會召集事由補充公告 (增列召集事由)

1.董事會決議日期:109/04/17

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:

新北市中和區中正路716號地下二樓（遠東世紀廣場L棟）

4.召集事由:

(一)、報告事項：

(1)108年度營業報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)公司虧損達實收資本額二分之一情形。

(4)108年度董監酬勞及員工酬勞分派案。(本次增列議案)

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」案。

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(二)、承認事項：

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度虧損撥補案。

(三)、討論事項：

(1)本公司「董事會議事辦法」修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)本公司「公司章程」修訂案。

(4)本公司辦理減資以彌補虧損案。(本次增列議案)

(四)、選舉事項

選舉第四屆董事案。

(五)、其他議案

解除新任董事競業禁止限制案。

(六)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/03/30

6.停止過戶截止日期:109/05/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

9.其他應敘明事項:無