公告本公司董事會決議之重大決策

1.事實發生日:109/03/11

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(一)訂定本公司「獨立董事職責範疇規則」、「獨立董事設置及應遵循事項辦法」案。

(二)訂定本公司「審計委員會組織規程」案。

(三)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

(四)修訂本公司「股東會議事規則」。

(五)修訂本公司「董事會議事辦法」案。

(六)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(七)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

(八)修訂本公司「誠信經營守則」案及「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(九)「公司章程」修訂案。

(十)本公司108年度內部控制制度聲明書案。

(十一)擬與玉山銀行簽訂融資合約。

(十二)本公司擬提前全面改選董事案。

(十三)解除新任董事競業禁止限制案。

(十四)訂定受理股東提案權相關作業事宜。

(十五)訂定受理獨立董事提名權相關作業事宜。

(十六)擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單。

(十七)本公司召開109年度股東常會日期、時間、地點及召集事由案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無