公告本公司董事會通過108年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/12

2.股東會召開日期:108/06/04

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓

4.召集事由:

1.報告事項：

第一案：一○七年度營業報告。

第二案：審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。

第三案：健全營運計畫執行情形報告。

2.承認事項：

第一案：一○七年度營業報告書及財務報表案。

第二案：一○七年度虧損撥補案。

3.討論事項：

第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

第三案：修訂本公司「資金貸與他人辦法」部分條文案。

第四案：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

第五案：同意本公司董事之競業案。

4.臨時動議：

5.停止過戶起始日期:108/04/06

6.停止過戶截止日期:108/06/04

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。

2.本公司將於108年3月28日至108年4月8日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意

提案之股東請於107年4月8日下午17時前，依公司法第一百七十二條之一規定，將函

件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東

會提案函件」字樣及以掛號函件寄送碩鑽材料股份有限公司

(地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓)。

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。