公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.事實發生日:107/04/13

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜。

3.因應措施:

一、董事會決議日期:107/04/13

二、股東會召開日期:107/06/28

三、股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號

四、報告事項:

1.106年度營業 報告。

2.監察人查核 報告。

3.增訂本公司「誠信經營守則」。

4.增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

5.增訂本公司「道德行為準則」。

6.增訂本公司「企業社會責任實務守則」。

五、承認事項:

1.106年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司106年度虧損撥補案。

六、討論事項:

1.修訂本公司之「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.修訂本公司「資金貸與他人辦法」案。

4.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。

5.辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購案。

七、選舉事項:

全面改選董事案。

八、其他議案:

同意本公司新任董事之競業案。

九、臨時動議:無。

十、停止過戶起始日期:107/04/30

十一、停止過戶截止日期:107/06/28

4.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂於107年4月17日至107年4月27日

為本次股東常會之股東提案及獨立董事候選人提名受理期間，受理地點為

新竹縣湖口鄉工業一路3號。