本公司董事會決議召開104年股東常會公告

1.事實發生日:104/04/132.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東常會公告。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。1.董事會決議日期:104/04/13 下午三時。2.股東會召開日期:104/06/30 上午十時。3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉德和村神農東路9號。4.召集事由:一、報告事項：(一) 本公司一○三年度營業報告。(二) 監察人審查本公司一○三年度財務報表。(三) 採用 IFRSs 於開帳時對累積盈餘及提列特別盈餘公積之影響情形報告。(四)『道德行為準則』修訂案。(五)『誠信經營守則』修訂案。(六)『誠信經營作業程序及行為指南』訂定案。二、承認事項：(一) 本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(二) 本公司一○三年度虧損撥補案。三、討論事項：(一) 本公司『公司章程』修訂案。(二) 本公司『股東會議事規則』修訂案。(三) 本公司『董事及監察人選任程序』修訂案(四) 本公司申股票上市(櫃)案。(五) 現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。四、臨時動議。5.停止過戶期間：自104年05月02日至104年06月30日止。6.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。二、受理股東提案期間：自民國104年04月24日至05月04日止。受理處所：本公司財務部（屏東縣長治鄉德和村神農東路9號）。