台灣瀧澤機械89年度股東常會訂2000.06.22召開

台灣瀧澤機械 (股)公司公告董事會決議召開89年

度股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.06.22 下午2點

2.地點：本公司會議廳

桃園縣平鎮市宋屋里延平路3段505號

3.會議內容：

A.報告事項：

⑴本公司88年度營業狀況及其他報告事項。

⑵監察人審查88年度決算表冊報告。

⑶修訂本公司「取得或處分資產處理程序」報

告。

B.承認事項：

⑴承認88年度決算表冊案。

⑵承認88年度盈虧撥補表案。

C.討論事項：

⑴討論89年提列資本公積轉增資發行新股案。

⑵提請討論本司更名為「台灣瀧澤科技 (股)

公司」，並修訂定公司章程案。

4.盈餘分配：

擬提撥資本公積3775萬9800元，每股10元轉增資

發行記名式普通股377萬5980股，每千股配發100

股。

5.停止過戶日期：2000.05.23~2000.06.22。

6.股務：群益證 (02)2776-3377