瀚宇電子89年度股東常會訂2000.06.27召開

瀚宇電子(股)公司公告董事會決議召開89年度股東常

會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.06.27 上午10點

2.地點：華新金融大樓

台北市民生東路3段117號13樓

3.會議內容：

A.承認88年度決算表冊、營業報告書及虧損彌補

案。

B.討論辦理89年度減資案。

C.討論授權董事長得以本公司名義向國內各金融

機構辦理開戶、融資貸款案。

D.討論修訂「取得或處分資產處理規則管理辦法

」。

E.改選第二屆董、監事案。

F.解除第二屆董事競業禁止之限制案。

G.臨時動議或其他議案等事項。

4.停止過戶日期：2000.05.28~2000.06.27。

5.股務：本公司 (02)2715-0016