北軟股份89年度股東常會訂2000.05.23召開

北軟 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常

會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.05.23日上午9時

2.地點：亞都麗緻大飯店宴會廳

台北市民權東路二段41號

3.會議內容：

A.報告事項：

88年度營業報告

監察人查核88年度決算報告

現金增資發行新股案

B.承認及討論事項：

88年度決算表冊

88年度盈餘分配表

現金增資發行新股案

公司章程修正案

「董事監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」

、「背書保證辦法」、「資金貸與他人作業程序」

、「取得及處分資產處理程序」制訂案

申請補辦公開發行案

董事監事競業許可案

改選董事監察人案

其他議案及臨時動議

4.89年度現金增資發行新股案：現金增資1億5000

萬元，發行新股1500萬股，依公司法保留150萬股

由員工認購外，其餘13500000股依原股東持股比例

每仟股配認678股，發行價格暫訂為25元。

5.停止過戶日期：2000.04.24~05.23日止

6.股務：永昌綜合證券(股)代理部(02)27186425